高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因
高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的应予立案。关于高利转贷罪的立案标准的问题，下面卓律网小编为您详细解答。
一、高利转贷罪的立案标准是什么 武汉哪里找刑事辩护律师方便
武汉哪里找刑事辩护律师方便1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
武汉哪里找刑事辩护律师方便(1)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
武汉哪里找刑事辩护律师方便(2)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过
行政处罚二次以上，又高利转贷的。
武汉哪里找刑事辩护律师方便2、法律依据：《刑法》第一百七十五条 【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
二、高利转贷罪怎么取证
1、高利转贷罪可以收集借条借据，银行流水记录，利息收款收据等方面的证据。
2、法律依据：《刑事诉讼法》
第五十条规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
(一)物证;
(二)书证;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。
第五十一条规定，公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。
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2022-01-14 17:59
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杨耕田律师 合同纠纷、欠款纠纷、刑事辩护
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